董事及獨立董事簡歷
董事長
黃堂傑
- 學歷：國立中山大學材料科學碩士
- 經歷：律勝科技（股）執行長
- 現職：律勝科技(股)董事長、總經理
董事
莊朝欽
(厚勝投資(股)公司)
- 學歷：國立台灣大學化學所碩士
- 經歷：律勝科技(股)公司總經理、研發部經理
- 現職：律勝科技(股)執行副總經理
董事
李美蓉
(同盈投資有限公司)
- 學歷：嘉南藥理大學保健營養系
- 經歷：律勝科技(股)董事長
- 現職：律勝科技(股)董事
董事
吳國仕
- 學歷：中原大學企業管理研究所碩士
- 經歷：麗業不動產估價師聯合事務所合夥估價師、峰易資產顧問(股)公司副總經理
- 現職：長興不動產估價師聯合事務所 負責人/所長
獨立董事
蔡明堂
- 學歷：長榮大學經營管理研究所碩士
- 經歷：塔普科技管理有限公司執行長、台南應用科技大學 會計資訊系 兼任講師
- 現職：塔普科技管理有限公司執行長
獨立董事
林財池
- 學歷：國立台灣大學材料科學與工程所碩士
- 經歷：瑞達電子副總經理、台耀科技（股）公司總經理
- 現職：工智聯科技(股)公司總經理
獨立董事
林財池
- 學歷：國立中山大學資管系電子商務所碩士
- 經歷：達邦蛋白（股）公司管理處協理
- 現職：湧泉投資有限公司特別助理
本公司落實董事會成員多元化政策之情形
0%
獨立董事占比
0%
具員工身份之董事占比
0人
獨立董事任期年資在3年以下
為達成董事組成性別平等，目標為至少一席女性董事，並於115年選任董事時達成3席女性董事。
未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有一席女性董事。
| 黃堂傑 | 莊朝欽 | 李美蓉 | 吳國仕 | 蔡明堂 | 林財池 | 陳秋月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本組成 | 性別 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | |
| 兼任本公司之員工 | – | v | v | – | – | – | – | ||
| 年齡 | 55以下 | v | v | v | – | – | – | v | |
| 55至64 | – | – | – | v | v | v | – | ||
| 65以上 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 獨立董事任期年資 | 3年以下 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3年至9年 | – | – | – | – | – | v | v | ||
| 9年以上 | – | – | – | – | v | – | – | ||
| 專業能力 | 營運判斷 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 會計及財務分析 | v | v | – | v | v | – | v | ||
| 經營管理 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 危機處理 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 產業知識 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 國際市場觀 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 領導能力 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 決策能力 | v | v | v | – | – | v | – | ||
董事會成員之接班計畫及運作
- 本公司目前董事共7名，含獨立董事4名。董事人選係由股東會投票選任，進而組成董事會。董事會成員具備專業背景及專業技能，例如：經營判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。
- 本公司獨立董事選舉採候選人提名制，獨立董事具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，對本公司提升董事會運作效能、落實監督，以保障股東權益有實質助益。
- 接班之董事除具備專業能力及經驗外，為協助董事持續獲取新知，以保持其核心價值及專業能力，本公司安排董事於任職期間，每年進修時數至少6小時，範圍涵蓋公司治理主題相關之財務、會計、管理、法務、內部控制等課程。
- 本公司亦訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
重要管理階層之接班計畫及運作
- 本公司重視人才庫之培養，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會。
- 本公司鼓勵員工提升自我能力、終身學習，參加公司內部訓練及外部訓練課程。受訓學習及心得由人事單位登錄，以了解員工訓練歷程。
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董事會議事規範.pdf